Финансово-экономический блок, Москва

Справка включает в себя:
• Идентификационные данные организации,
• Сведения о состоянии организации (статус действия, наличие юридического адреса в списке адресов массовой регистрации (по данным ФНС), наличие/отсутствие дисквалифицированных лиц в исполнительных органах управления, дата последнего годового бухгалтерского баланса),
• Наличии дел в производстве Арбитражных судов г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и других субъектов РФ с участием запрашиваемой организации в спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица,
• Сведения о санкциях, наложенных на организацию органами государственного управления, судом, арбитражным или третейским судом (только в отношении кредитных организаций — эмитентов эмиссионных ценных бумаг),
• Банкротство (наличие в произведстве Арбитражных судов РФ дела о банкротстве),
• Выборочные показатели бухгалтерской отчетности в динамике за последние 5 лет (Показатели бухгалтерской отчетности для кредитных организаций),
• Участие организации в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях (для эмитентов эмиссионных ценных бумаг),
• Участие организации как собственника в других юридических лицах и наличие филиалов (представительств).
• Кредитная история, Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам (для эмитентов эмиссионных ценных бумаг).
• Сведения об эмиссии и эквайринге банковских карт (проверка предусмотрена для кредитных организаций)
Дополнительно к структуре справки «Финансово-экономический блок. Краткий» содержит:

* информацию о недвижимости г. Москвы и (или) Московской области, находящейся в собственности или аренде запрашиваемого юридического лица по состоянию на дату запроса.

Для успешного ведения бизнеса необходимо постоянно двигаться вперед. Изучать новые рынки сбыта. Заключать сделки с новыми партнерами. В настоящее время большинство сделок заключается в письменной форме. Создается иллюзия, что в случае невыполнения обязательств деловым партнером, отстоять интересы в суде не составит проблем.
Но как быть, когда Сторона по договору — несуществующая организация или «фирма-однодневка», исполнение обязательств которой невозможно?

Вы собираетесь заключить крупную сделку. Исключить риск несоблюдения обязательств по ней сложно. А получить предварительно гарантии о возможных объектах взыскания при недобросовестности партнера ПРОСТО.

Контрагент не выполняет свои обязательства, а Вы уже понесли расходы? Решаете вопрос — каким способом взыскивать задолженность? Но Ваши затраты должны быть целесообразны (экономически обоснованы).

Агентство «БС-инфо» рекомендует при заключении Договора:
• получить независимую информацию о факте регистрации и отсутствии факта прекращения деятельности (ликвидации) юридического лица (организации, хозяйствующего субъекта), с которым планируется подписать Договор (контракт),
• удостовериться в наличии полномочий у лица, подписавшего Договор;
• подтвердить реальность предоставленных контрагентом данных;
• получить перечень объектов недвижимости, принадлежащих деловому партнеру, наличие обременений (ограничений) права (залог, ипотека, арест и т. п. );
• узнать, какими оборотными средствами располагает Ваш контрагент;
• определить, получает ли деловой партнер прибыль или несет убытки;
• узнать, кто входит в состав учредителей (участников) партнера;
• выяснить, имеются ли уже в отношении Вашего партнера претензии, предъявленные в судебном порядке?